Верификация на акаунт (KYC) в Zodiac Casino
Zodiac Casino прилага KYC проверка, за да потвърди самоличността, адреса и метода на плащане на клиента, преди да обработи определени транзакции и при съмнения за несъответствие на данни.
Проверката се изисква при първо теглене, при достигане на вътрешни лимити за транзакции, при промяна на лични данни (име, адрес, имейл, телефон), при опит за теглене към нов метод на плащане и при сигнал за риск като множество акаунти или несъвпадение между име и платежен инструмент.
Документите се качват в профила през секция за верификация или се изпращат по посочения в акаунта канал за документи; системата приема цветни изображения или сканирани файлове с четими ъгли и без изрязани полета.
- Identity (ID/Passport): Лична карта или паспорт с видими четири ъгъла, четими номер и срок на валидност; при лична карта се изискват и двете страни. Данните в документа трябва да съвпадат с въведените в профила.
- Address proof: Документ за адрес от последните 3 месеца: сметка за ток/вода/интернет или банково извлечение. Трябва да личат името, адресът, датата на издаване и издателят; екранни снимки без тези елементи се отхвърлят.
- Payment method: При плащане с visa или mastercard се иска снимка на картата, като се виждат първите 6 и последните 4 цифри, името на картодържателя и срокът на валидност, а кодът за сигурност на гърба се закрива. При електронен портфейл като skrill или neteller се иска доказателство